Los invitamos a escuchar nuestro #podcazt a cargo de la directora del grupo #azCompliance, Daniela Hirsch, quien conversó con Nicolás Recabarren, oficial de cumplimiento y encargado de prevención de delitos en Ria Money Transfer.
Los expertos conversaron sobre los aspectos más relevantes de la #MatrizdeRiesgos, una herramienta clave que permite identificar los riesgos legales y regulatorios a los que están expuestas empresas y organizaciones del sector público y privado.
El número de días multa aplicable a un delito económico será determinado a partir del grado de la pena privativa de libertad prevista por la ley para la falta respectiva. El sistema de días multa, como sanción, ha sido una de las innovaciones de la Ley de Delitos...
ULDDECO publicó la “Guía Rápida Ley N° 21.595, de Delitos Económicos”, destinada a fiscales y funcionarios del Ministerio Público. La Unidad Especializada en Delitos Económicos, Medioambientales, Ciberdelitos y Lavado de Activos (ULDDECO) de la Fiscalía Nacional...
Nuestro grupo azCompliance, liderado por Rodrigo Albagli y director Yoab Bitran, tuvo una gran participación en el evento MásQueCompliance. Con gran éxito y alta convocatoria se realizó el 24 de septiembre de 2024 el evento +QueCompliance organizado por Estado Diario...