La Unidad de Análisis Financiera trabaja en la modernización de la Recopilación Actualizada de Normas.
La Unidad de Análisis Financiero puso en consulta su propuesta de Recopilación Actualizada de Normas con la intención de actualizarlo y tener un marco normativo más comprensivo para sus usuarios.
Esta consulta pública estuvo disponible entre el 31 de mayo y el 28 de junio delo 2024 y se puso a disposición de todos los sujetos obligados, instituciones públicas, organismos de persecución penal y de la ciudadanía.
Como resultado, la UAF informó que recibieron 41 consultas que están siendo analizadas y ponderadas para, una vez terminado este proceso, emitir un informe general con los resultados y posible inclusión en el documento final de RAN.
De esta forma, el director de la UAF, Carlos Pavez explicó las razones de esta consulta “decidimos revisar nuestra normativa recopilándola en un solo documento e incorporándole las últimas recomendaciones internacionales”.
Junto a lo anterior, enfatizó que este procedimiento busca generar un marco normativo que simplifique y ayude en su búsqueda y posterior aplicación por parte de los sujetos obligados, junto a esto consideran fundamental adecuar el RAN a los recientes cambios legislativos vigentes en nuestro país.
Dentro de esta nueva normativa, están incluidas todas las circulares vigentes emitidas por la UAF, con excepción de aquellas emitidas en colaboración con otras instituciones públicas. Esto en relación con causas como detección de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, junto a la obligación de reportar informar operaciones financieras de carácter sospechoso.
De esta forma, se busca sistematizar, aclarar y modificar la normativa vigente para unificar todo en un solo documento y cumplir la facultad de la UAF de prevenir y detectar actividades sospechosas.
Para conversar sobre estos temas pueden contactar a nuestro equipo Compliance:
Rodrigo Albagli | Socio | ralbagli@az.cl
Caterina Ravera | Asociada Senior | cravera@az.cl
Florencia Fuentealba | Asociada | ffuentealba@az.cl
Sé parte de nuestra plataforma multimedia y podrás recibir las últimas novedades legales, eventos, podcazt y webinars.
